Log in

Το ρωσικό ξέπλυμα «ταράζει» τις Ευρωπαϊκές τράπεζες

  • Published in TOP STORY

chyorrkaralkpcpgdta5To σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται δυτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και η πρώην Σοβιετική Ένωση, διευρύνθηκε, στέλνοντας τις μετοχές τραπεζών χαμηλότερα σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Raiffeisen Bank International AG κατέγραψε πτώση κατά 11%, αφού το fund Hetmitage του Bill Browder υπέβαλε έγκληση σε αυστριακούς εισαγγελείς λέγοντας ότι η τράπεζα συνέβαλε στη νομιμοποίηση κεφαλαίων που προέρχονταν από ρωσικές εγκληματικές δραστηριότητες. Οι ολλανδικές τράπεζες έπεσαν μετά από μια έκθεση ότι οι τρεις μεγαλύτερες χρησιμοποιήθηκαν από μια ομάδα με την ετικέτα της Troika Laundromat για να μεταφέρουν μετρητά από τη Ρωσία.

Σχεδόν καθημερινές αποκαλύψεις εκθέτουν το εύρος της ύποπτης δραστηριότητας που έχει απλωθεί σε τράπεζες σε ολόκληρη την ήπειρο. Με τις έρευνες που διεξάγονται στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βαλτική, που κάποτε ήταν σοβιετικά κράτη, σκανδιναβικές χώρες, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού, μπορεί να χρειαστούν μήνες πριν αποκαλυφθεί η πλήρης έκταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.thebanker.gr 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ