Logo
Print this page

Στις 5 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση του Υγεία

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Υγεία η οποία ελήφθη την 14/06/2018 καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο) επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

3. Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018.

4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Ενημέρωση επί των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

8. Τροποποίηση του άρθρου 9 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18/07/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υγεία.

EDITOR IN CHIEF:Ι.Α.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ